На фотографии: Алексей Чекунков Алмазы, лоббизм и вложения в волшебство-машину
Глава министерства по развитию Далекого Востока и Арктики Алексей Чекунков пару лет совместно с супругой обладал толикой в российской нефтегазодобывающей компании, которую в прошедшем году продал одной из компаний-участниц Восточного финансового форума.
Алексей Чекунков
«Вёрстка» и «Арктида» установили по меньшей мере два варианта появления конфликтной ситуации интересов в бизнес-работе руководителя Министерства, также нашли его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком. Последний был заподозрен в поддержки предпринимателям из России по обходу санкционных мер. Как выходец из Беларуси, сын дипломата и зять 1-го из больших предпринимателей являясь государственным служащим продвигает интересы связанных с ним компаний, получает и распродаёт активы и ездит на фронт — в материале «Вёрстки» и «Арктиды».
«Удачный финансист»На публике Алексея Чекункова представляют как удачного финансиста, который реализовал «важные проекты». На пост руководителя Министерства он и правда перешёл после опыта работы в нескольких инвестиционных фондах.
Сначала нулевых он был руководителем проектов в инвестиционной группе «АЛРОСА» — дочке наикрупнейшей российской алмазодобывающей компании. Позднее состоял в должности заместителя президента в подразделении инвестиционного фонда The US Russia Investment Fund, который был создан кабинетом министров США для личных вложений в финансовый сектор России.
В конце нулевых Алексей Чекунков управлял своей инвестиционной компанией New Nations Capital, зарегистрированной на Английских Виргинских островах. Юриспунденуия островов дозволяет не открывать конечных выгодоприобретателей компаний, по данной причине данных про то, работает ли фонд сейчас, «Вёрстка» и «Арктида» найти не сумели. Однако мы изучили активность компании в различных государствах и нашли три проекта, в которые Чекунков, скорее всего, вкладывал средства во время, пока управлял своим фондом.
1-ый из них «Вёрстка» и «Арктида» обнаружили в Дании. Там будущий глава министерства вкладывал в датско-норвежскую компанию Johnsen Oil. Как писали местные репортеры, Чекунков с партнёрами вложил порядка 1-го миллиона евро в машину, которая могла бы очищать масло от частиц воды. При этом, на самом деле этого аппарата не было, а заместо него финансистам «продали» уборочную машину.
Разрабом технологического «новаторства» был норвежец Аре Абрахамсен. По данным представителей СМИ, Абрахамсен закончил отвечать на письма Чекункова скоро после получения средств. При всем этом позднее Абрахамсен основал ещё одну компанию — Norwegian Field Industry AS — и опять пробовал реализовать свою нереальную волшебство-машину. Показательно, что Чекунков получил несколько акций этой компании надеясь на то, что данный аппарат всё же получится кому-то реализовать и он вернёт часть вложений. Однако это не случилось (Непонятно, поддерживал ли Чекунков связь с Абрахамсеном после провальной вложения. Судя по датскому коммерческому списку, Чекунков вошёл в Johnsen Oil в мае 2010 года, но иной финансист компании и глава Norwegian Field Industry AS говорил об их солидарных встречах в столице России в 2017 году). В 2022 году Аре Абрахамсена задержали на удивление в столице России и депортировали в Осло, где суд приговорил его к 5 годам колонии по расследованию о мошенничестве.
Ещё один инвестиционный проект грядущего руководителя Министерства размещался в Мозамбике. В 2009 году Чекунков основал там компанию New Nations Water. Судя по публикации в государственной прессе, компания разрабатывала скважины и проектировала стройки в акваториях. При открытии Чекунков вложил в неё порядка 19 тысяч метикал наличными — приблизительно 700 долларов по курсу в то время. Во владении грядущего руководителя Министерства она находилась около года — в 2010 году Чекунков продал её собственному же фонду New Nations Capital уже за 3 млн 298 тысяч метикал — приблизительно 97,6 тысяч долларов по курсу в то время. При всем этом вела ли компания какую-то настоящую деятельность, непонятно «Вёрстка» и «Арктида» нашли ещё одну компанию в Мозамбике, связанную с инвестиционным фондом New Nations Capital. Она называется Alexeigroup и, возможно, была зарегистрирована во время, когда Алексей Чекунков управлял фондом. Но точно доказательства данному найти не получилось. Информация о компании в сети датируются 2011 и 2020 годам: в первом случае речь про введение новых владельцев-людей Мозамбика, а во 2-м — о выходе New Nations Capital из управления компанией. Больше ранешних сведений об открытии компании в сети нет.).
3-ий бизнес-проект, с которым Чекунков был связан в тот же период, размещался на Маврикии. Там будущий глава министерства выступал в качестве руководителя Clever Capital Network Ltd. На Маврикии компаниям разрешают не открывать имена собственников и применять номинальных руководителей. Информации, кто конкретно стоял за Clever Capital Network и чем занималась компания, в открытых источниках нет.
Выписка об управленческом составе Clever Capital Network Ltd. Алексей Чекунков отмечен руководителем
«Изучая такие сведения, можно сообщить, что инвестиционная деятельность компании Чекункова не имеет хоть каких-то важного профайла либо перечня финансистов», — думает руководитель проекта «Арктида» Илья Шуманов.
После попыток управления своей инвестиционной компанией Чекунков в 2011 году перешёл на должность руководителя, члена правления и члена инвестиционного комитета новосозданного Российского фонда прямых вложений (РФПИ). Там он отвечал за охрану здоровья населения, энергетику, сырьевой сектор и за создание российско-китайского инвестиционного фонда. В 2014 Чекунков возглавил АО «Фонд развития Далекого Востока и Арктики», а в 2020-ом стал руководителем Министерства по развитию Далекого Востока и Арктики.
Три источника «Вёрстки», которые близки к общегосударственным государственным служащим, сообщили, что на пост руководителя Министерства его продвигал полпред Владимира Путина в Дальневосточном общегосударственном окружении Юрий Трутнев. Источник подчеркнул, что посоветовал Чекункова Трутневу гендиректор РФПИ, выходец из города Киев Кирилл Дмитриев.
Как семья российского руководителя Министерства связана с индийской компанией и олигархом Йорихом
«Индия на данный момент преобразуется в 1-го из самых крупных покупателей энергетических ресурсов из Российской Федерации, а в дальнейшем может стать серьёзным покупателем продуктов, которые производит наша Арктика, — СПГ, нефти, концентрата», — говорил Алексей Чекунков в беседе со СМИ в сентябре 2023 года, за 7 дней до начала Восточного финансового форума. Перед этим глава министерства побывал в Разделяй, где обсуждал с индийскими руководством солидарные арктические проекты.
При этом, ни в том интервью, ни в одном-или из прошлых глава министерства не сообщал о своих бизнес-проектах с организацями из Индии.
Ещё на прошлогоднем ВЭФ одной из компаний, с которой государственные служащие России подписали меморандумы о взаимодействии, оказался индийский конгломерат Enso Group. Главной профиль компании — нефтегаздобыча. Тогда Компания развития Далекого востока и Арктики договорилась с организацией из Индии о взаимодействии в области производства фармацевтических препаратов и разработке целого города-спутника на ТОР (Территория опережающего развития) «Надеждинская» в Приморье. Enso Group были обещаны льготы по налогам, свободная таможенная зона и отсутствие квот на привлечение зарубежной трудовых ресурсов.
К окончанию 2022 года организация из Индии так и не зарегалась резидентом в дальневосточных ТОР. Однако зато входящая в её структуру компания — Enso Holdings Limited — выкупила долю семьи руководителя Министерства Чекункова в иркутской ООО «Када-Нефтегаз» (Компания владеет своим месторождением нефти и газа в Иркутске (Заславский лицензионный участок), занимается их добычей и переработкой), которая владеет месторождением нефти и газа, также начала скупку российского золота и алмазов.
Алексею Чекункову принадлежала третья часть «Када-Нефтегаз». Он получил её в 2019 году, когда являлся руководителем Открытого Акционерного Общества «Фонд Развития Далекого Востока и Байкальского Региона» (сейчас АО ВЭБ. ДВ). Цена его толики, судя по данным картотеки «Очертание. Фокус», составляла порядка 200,5 миллионов рублей.
Досталась эта доля будущему руководителю Министерства от кипрской компании New Investment Group Holdco Limited, обладателями которой в то время были предприниматели из России из американского запретного перечня Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко. Они же основоположники и обладатели организации «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая интенсивно занимается управлением личных и корпоративных вложений. В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкционные меры США. В качестве обоснования включения в санкционные перечни, американский регулятор вспомнил участие «Велес» и её управления в управлении капиталов UHNWI (Ultra High-net-worth individual). Таковых лиц,которые имеют отношение к Российской Федерации, принято называть олигархами, почти все из которых уже находятся в санкционных перечнях США и ЕС).
В 2021 году Чекунков передал свою долю в ООО «Када-Нефтегаз» супруге Ольге, а та в конце 2022-го продала её Enso Holding Limited — дубайскому подразделению индийской Enso Group. При всем этом сама Ольга Чекункова осталась залогодержателем этой толики, другими словами по обязанностям покупатели ещё не расплатились.
Кроме толики Чекунковых индийская компания с кабинетом в ОАЭ выкупила пять процентов компании, которые принадлежали бывший-главредке Форбс Womаn Ире Михайловской (два с половиной процента) и её знакомому, бизнесмену Тимуру Кадушеву (два с половиной процента). Любая из их толикой, судя по данным картотеки «Контурфокус», оценивалась практически в 16 миллионов рублей. «Вёрстка» обратилась за пояснением к Михайловской. На момент размещения информации ответ не поступил.
«С одной стороны индийские финансисты выкупают долю компании супруги руководителя Министерства, который может обеспечить им льготный режим инвестирования на Далеком востоке. С иной стороны, глава министерства являясь главой гос компании за период собственной работы в Байкальском регионе получает долю в нефтегазодобывающей организации, — полагает руководитель проекта „Арктида“ Илья Шуманов. — В обоих вариантах мы видим признаки конфликтной ситуации интересов, который с высоким процентом вероятности не был задекларирован, так как осведомление собственного управления должно было привести к передаче материалов в органы охраны правопорядка и увольнению Чекункова как с поста в гос компании, так и с поста руководителя Министерства».
Практически держащим под контролем владельцем акций «Када-Нефтегаза» с момента её открытия является Евгений Йорих, сын Владимира Йориха, бывший-акционера российской горнодобывающей и металлургической организации «Мечел». Через кипрскую Crossvision Ltd и швейцарскую Pala Investments ему принадлежит пятьдесят пять процентов компании.
Выписка об управленческом составе Crossvision Ltd. Обозначенная ниже Pala Assets Holdings Ltd принадлежит Евгению Йориху
Владимир Йорих позиционирует себя как немецко-швейцарского магната, не имеющего отношения к Росси и держащего под контролем добычу урана в США. До этого про его нефтегазовые активы в Российской Федерации и бизнес с семьёй общегосударственного руководителя Министерства не было ничего понятно.
Судьба российских алмазов
Через несколько недель после завершения ВЭФ-2022 индийская Enso Group начала скупку российских алмазов из Республики Якутия. За три месяца ранее компания провела две сделки по приобретению золота, следует из закрытых таможенных данных, существующих в распоряжении «Вёрстки».
Как узнала «Вёрстка», за пол года 2022 года Enso через свои дочерние структуры скупила у российских поставщиков алмазы и золото в общем размере свыше 33,2 млн долларов США либо 2,1 миллиардов рублей. За эти средства компания купила 779,5 тысячи карат алмазов (155,9 кг) и 55 кг золота.
Направились посылки в две главные государства алмазной промышленности: Бельгию и ОАЭ. Были проведены закупки в через 4 компании: дубайское отделения Enso Group — Enso Global Trading; ювелирные компании из Бельгии и Мумбая — Dali Diamond и Saahil DMC; также — дубайскую организацию, которая представляет бизнесу всеохватывающие услуги по безопасности Transguard Emirates Group Security.
В 2023 году структуры Enso Group продолжили скупку драгоценных камешков. Как узнала «Вёрстка», за прошедшие шесть месяцев отделения индийского конгломерата приобрели в Российской Федерации алмазы в общем размере приблизительно 88,5 млн долларов США либо практически на 7 миллиардов рублей. В эту цена вошло 504,8 тысячи карат алмазов (свыше 100 кг). Направились посылки также в Бельгию, ОАЭ и сейчас в Индию. В числе получателей отмечены те же Enso Global Trading, Dali Diamond, также ещё одна бельгийская ювелирная компания Diajewel NV.
Экспорт алмазов: стоимость в 2022 и 2023
Всего, судя по закрытым данным таможенной статистики, за 2022 год из Российской Федерации вывезли свыше 9,6 тонн алмазов общей ценой порядка 4,1 миллиардов долларов либо 281,9 миллиардов рублей. С начала 2023 года объёмы экспорта алмазов составили 5,5 тонн, а их цена — 2,7 миллиардов долларов либо 211,2 миллиардов рублей.
Алмазы, о которых идёт речь, были произведены компанией АЛРОСА, наикрупнейшим добытчиком в данной отрасли в Российской Федерации. В 2022 году Министерство финансов США ввёл санкционные меры в отношении компании в условиях СВО в Украине, а Байден воспретил импорт необработанных алмазов из Российской Федерации. Европейский Союз тогда не оказал поддержку задумке наложения санкций: Бельгия боялась, что они могут нанести больший урон Антверпену — городу-центру всей алмазной промышленности.
О полном ограничении Рф в доходах от реализации драгоценных камешков говорят с начала СВО в Украине. Год назад доходы государства от продажи заграницу алмазов составили 4 млрд долларов. Хоть они и не сравнимы с доходами от российской нефти, государства G7 подразумевают, что их утрата может нанести урон казне, также и военному. Они даже начинали разработку тактики о закрытии доступа российским добытчикам алмазов на мировой рынок: с 2024 года политики планируют ввести систему по отслеживанию драгоценных камешков, которой до настоящего времени не было.
В конце лета 2023 года появилась информация, что управление по контролю за зарубежными активами США (OFAC) заморозило 26 млн долларов на счетах 2-ух организаций из Индии за подразумеваемую связь с АЛРОСА. Наименования этих компаний в средства массовой информации не озвучивались. Идёт ли речь об Enso Group, связанной с российским руководителем Министерства, непонятно. «Вёрстка» обратилась в OFAC с прошением о предоставлении наименования этих компаний.
Беларусские корешки российского государственного служащего и «собственный человек» в швейцарском банке
Про бизнес супруги руководителя Министерства Ольги Чекунковой на публике понятно не было. Она позиционирует себя как психотерапевт и педагог департамента психологии ВШЭ. Замуж за Чекункова она вышла в 2001 году в Беларуси: там родились и выросли как Ольга, так и сам Алексей (В 2021 году по сети разлетелось письмо Алексея Чекункова заместителю председателя кабинета министров Татьяне Голиковой: глава министерства просил по случаю мероприятии его бракосочетания открыть границу для семерых гостей из Индии, Беларуси и США (в то время в Российской Федерации действовали ковидные ограничения). Идёт ли речь о новом браке либо перезаключении в Российской Федерации предыдущего брака — непонятно.).
Ольга Чекункова
В девичестве супруга руководителя Министерства носила фамилию Телушкина. Её отец — Валентин Телушкин — предприниматель и, судя по публикациям в средства массовой информации, заходил в количество приближенных к Лукашенко крупных бизнесменов, являясь руководителем ЗАО «Белагроинторг». Это один из самых крупных в Беларуси экспортёров и импортёров сельхозтоваров, машин и оборудования для агропромышленного комплекса.
Отец Алексея Чекункова — Олег Чекунков — дипломат. Он состоял в должности полномочного главы посольства Беларуси во Вьетнаме, по совместительству в Лаосе и Таиланде. А также, Чекунков-старший был замом в Министерстве внешнеэкономической работе Беларуси, трудился в большой индонезийской компании-поставщике угля в Евросоюзе, также вел торговлю белорусскими калийными удобрениями в Польше. На сей день отец российского руководителя Министерства, скорее всего, управляет организацией из Белоруссии «ВИК — Здоровье зверей», производящей ветеринарные препараты.
Виталий Чекунков
Брат Чекункова — Виталий Чекунков — гражданин Польши. Последние 7 лет он живёт в окрестностях города Цюриха и трудится в банке Credit Suisse. Это 2-ой наикрупнейший денежный конгломерат в Швейцарии. В марте текущего года появилась информация, что американские власти подозревают Credit Suisse и некоторых его служащих в помощи предпринимателям из России по обходу санкционных мер после начала СВО Рф в Украину. Проводилось ли расследование в отношении брата российского руководителя Министерства, непонятно. На данный момент Виталий Чекунков занимает в Credit Suisse пост менеджера по управлению рисками платежеспособности. Чекунков стал одним из лиц компании по переселению граждан Украины на Далекий Восток. К середине осени 2022 года в его регион перевезли порядка 2922 граждан Украины. Потом российский глава министерства попал под европейские и запретные ограничения Соединенных Штатов.
«Алексей Олегович Чекунков — глава министерства по развитию Далекого Востока и Арктики. В данной роли он отвечал за переселение граждан Украины на Далекий Восток Рф. Под его контролем ресурсы восточных субъектов Российской Федерации использовались в так называемой „Донецкой Народной Республике“», — сообщается в аргументировании санкционных мер ЕС.Как и 10-ки остальных госслужащих, Чекунков с шефом Трутневым и сам ездил в захваченные регионы Украины.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
