Офшорная «матрешка» Рашникова
Выгодоприобретатель Магнитки спрятался за цепочкой кипрских «прокладок»
Оригинал этого материала
© «Русская Пресса», 06.12.2019, Бизнесмен Виктор Рашников оказался самым реальным офшорником, Фото: 74.ru, via «Русская Пресса», Иллюстрации: via «Русская Пресса»
Виктор Рашников Чтоб не платить в Российской Федерации налоговые платежи, «бизнесмен-патриот» упрятал в офшоре стратегическое предприятие — Магнитогорский металлургический комбинат. «Русская Пресса» решила распутать многоуровневую юридическую цепочку, уводящую ММК в самый реальный офшор через несколько кипрских компаний-прокладок. Где дно?
В ходе наших расследований мы проявили, как собственник ММК бизнесмен Виктор Рашников собирает зарубежное имущество, подобно заядлому собирателю. У Рашникова есть недвижимость на территории Франции: две виллы на Лазуревом побережье (Nellcote ценой €83 млн и Les Figuiers за €45 млн) и квартира в самом центре Парижа, в 5-6 минутках ходьбы от резиденции президента Макрона, ценой ещё миллионов в 10. Летает бизнесмен на «золотом» бизнес-джете Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT ценой $75 млн, который «патриотично» зарегистрирован на Бермудских островах. А плавает на мегаяхте Ocean Victory ценой $400 млн. Она зарегистрирована на Каймановых.
Яхта Виктора Рашникова Ocean Victory Однако, как было установлено, это только вершина айсберга, которая связывает Виктора Рашникова с потенциально агрессивным Западом, с которым Российская Федерация располагается в состоянии прохладной войны.
Свою «кормушку», которая обеспечивает приобретение всех этих (и, возможно, пока ещё нами не найденных) вилл-квартир-яхт-самолётов, другими словами Магнитогорский металлургический комбинат, Виктор Филиппович тоже по максимуму запрятал у вероятного соперника. Подчеркнём — предприятие-великан, которое обладает стратегической значимостью для государства.
Золотая акция олигарха Рашникова
В ходе расследований мы не один раз выходили на кипрскую компанию Mintha Holding Limited (регистрационный номер ΗΕ 149001), на которую записано 84,26 % ММК. Данная информация также появлялась и в иных средствах массовой информации, но на «Минте» разговор завершался. Мы решили разобраться, кто же является выгодоприобретателем этой компании.
Кому реально принадлежат эти 84,26 % Магнитогорского металлургического комбината и что прячется за вывеской Mintha Holding Limited?
Мы заказали юридические выписки на Кипре и начали распутывать цепочку.
Итак, Mintha Holding Limited была зарегистрирована 1 июня 2004 года. Адрес регистрации компании: Κώστα Χαράκη, 11, 3041, Λεμεσός, Κύπρος (индекс 3041, Кипр, Лимассол, Коста Хараки, д. 11). Руководителями компании являются:
Гражданин России Alexander Sutyagin (Александр Сутягин). Это Александр Львович Сутягин (дата рождения — 28 сентября 1971 года), с 2011 года и по данное время занимающий пост руководителя юридического департамента «Управляющей компании ММК». Сутягин живёт в Монако, по адресу: 8, Avenue de Ligures, 98000, Monaco (Monaco).. А ещё он управляет организацией из Франции SCI PARC GABRIEL (регистрационный номер: 531 027 472 R.C.S. Paris), на которую записана парижская квартира Виктора Рашникова.
Гражданин России Andrei Fokin (Андрей Фокин). Он зарегистрирован на Кипре по адресу: Dafni, 24, Germasogeia, индекс 4041, Limassol. На Кипре у Фокина имеется дом, изображение которого мы публиковали в статье о «золотых» виллах олигарха Рашникова.
Грек Ηλιασ Νεοκλεουσ (Элиас Неоклеус) из юридического клана, который специализируется на регистрации оффшоров. По данным Форбс, к услугам Неоклеусов обращался каждый 2-ой российский мультимиллионер. Элиас — сын рейдера Андреаса Неоклеуса, пытавшийся «отжать» топовый жилой комплекс ЗАО МЖК «Росинка», который находится в Московской области (350 таунхаусов на 60 гектарах ценой $150–200 млн; восемьдесят пять процентов акций были записаны на кипрскую холдинговую компанию Providencia Holding Ltd). Неоклеус-старший был объявлен Российской Федерацией в интернациональный розыск и был практически признан судами рейдером. После скандала компания Andreas Neocleous & Co формально закрылась, а семейка юристконсультов продолжила работу через бюро Neocleous & Co LLC.
У Mintha Holding Limited есть компания-секретарь — Montrago Services Limited (регистрационный номер ΗΕ 52239), зарегистрированная по адресу Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Λεμεσός, Κύπρος (улица Макариу 3, дом 195, Дом Неоклеуса, индекс 3030, Лимассол, Кипр). Компания была основана 18 ноября 1992 года.
Ну а сейчас — к владельцам «Минты». Получив выписку с острова, настолько возлюбленного налоговыми уклонистами, мы выяснили, что Виктору Филипповичу принадлежит золотая акция Mintha Holding Limited. Что это значит?
Чтоб разобраться, мы изучили Устав компании Mintha Holding Limited на греческом языке, что было очень и очень тяжело — ведь документ написан на «юридическом греческом», и за перевод готов взяться не каждый переводчик. Пришлось обращаться к нашим сотрудникам-юристконсультам, которые работают на Кипре. В конечном итоге мы узнали, что у обладателя золотой акции есть определённые привилегии. Например, в Уставе указано, что при несостоятельности «Минты» (другими словами ММК) собственник привилегированной акции окажется в первой очереди на лавке получателей средств.
В официальном порядке, таким образом, у Рашникова лишь один процент «Минты». А у кого всё остальное?
Знакомимся — Steelnet Services Limited
В соответствии с приобретенным нами документам, 1105 обычных акций Mintha Holding Limited принадлежит не физическому лицу, а иной кипрской компании — Steelnet Services Limited (регистрационный номер ΗΕ 136136). Компания была зарегистрирована 7 февраля 2003 года.
Руководителя «Стилнета» — уже отлично популярные нам лица: наш старый хороший знакомый Andrei Fokin (Андрей Фокин) и Ηλιασ Νεοκλεουσ (Элиас Неоклеус) — ну куда же без сына рейдера!
Секретарь «Стилнета» этот же, что и у «Минты»: Montrago Services Limited. К слову, адрес регистрации у Steelnet Services Limited этот же, что и у Montrago: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Λεμεσός, Κύπρος (улица Макариу 3, дом 195, Дом Неоклеуса, индекс 3030, Лимассол, Кипр).
Однако кто же тогда стоит за этим «Стилнетом»? Кто его настоящие выгодоприобретатели? Мы опять заказали выписки, чтоб пролить свет на эту компанию и её владельцев. Однако если вы считаете, что в числе собственников компании сходу обнаружились физические лица, то сильно заблуждаетесь.
Последующий уровень — Bolton Trustees Limited
Офшор оказался многоуровневым, собственники ММК попытались глубоко запрятать данные о для себя. Обладателем Steelnet Services Limited оказалась уже всецело фирма, зарегистрированая в офшоре — Bolton Trustees Limited (регистрационный номер HE 144130). Компания была зарегистрирована 18 декабря 2003 года, другими словами через 10 месяцев после регистрации Steelnet.
Руководителя этой компании:
Всё этот же Ηλιασ Νεοκλεουσ (Элиас Неоклеус).
Ανδρουλλα Παπαδοπουλου (Андрула Пападопулу).
Ηλιανα Χατζησαββα Γιαννακου (Ильяна Хатзисавва Гианнаку).
А секретарь — всё та же Montrago Services Limited. И адрес регистрации у «Болтона» этот же, что у «Монтраго» и «Стилнета».
Ну а сейчас — к самому основному. Заглавие компании нам показалось говорящим: заинтриговало слово Trust. Это заставило задуматься. Мы представили (и, как было установлено позднее, не ошиблись), что Bolton Trustees Limited — трастовая компания, другими словами владельцы у неё будут номинальными. А настоящие собственники «Болтона» будут фигурировать только в трастовой декларации, изготавливаем?? всего только в 2-ух экземплярах. Один выдаётся реальному выгодоприобретателю, 2-ой — номинальному (либо, обычно, хранится у компании-регистратора). Другими словами это самый реальный глухой офшор, очень закрытый от мира.
Наше предположение удостоверили и кипрские юрисконсульты. Все точки над «i» расставила еще одна выписка от киприотов.
Кто стоит за спиной Андри Пападопулу?
Номинальным выгодоприобретателем Bolton Trustees Limited выступает Ανδρη Παπαδοπουλου (Андри Пападопулу). А вот меж этой дамой и настоящими выгодоприобретателями компании, одним из которых точно выступает Виктор Рашников, подписана трастовая декларация.
Киприотка Пападопулу поставлена с той целью, чтоб имена настоящих владельцев ММК не попали в информационное поле.
И есть серьёзные основания считать, что, кроме Рашникова, в числе настоящих выгодоприобретателей могут быть и иные серьёзные фигуры, может быть — даже авторитетней самого олигарха.
Заметим, что Bolton Trustees Limited — может быть, даже не дно дно оффшорной цепочки, уводящей ММК практически полностью под кипрскую налоговую юриспунденцию. Возможно, что у цепочки есть ещё звенья.
Отметим, что в протяжении всей раскрытой нами части этой цепочки бытуют одни и те же лица и адреса. Например, юридические адреса трёх компаний (Steelnet Services Limited, Bolton Trustees Limited и Montrago Services Limited, выступающ?? секретарём Mintha Holding Limited и всех других компаний) соврадают: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Λεμεσός, Κύπρος (улица Макариу 3, дом 195, Дом Неоклеуса, индекс 3030, Лимассол, Кипр). Так что это всё одна офшорная шайка-лейка.
А управляет всей этой юридическо-офшорной байдой Рашникова, не включая «Минту», Ηλιασ Νεοκλεουσ (Элиас Неоклеус).
Направьте внимание и на повсевременно встречающееся в адресах компаний заглавие Neocleous House: это контора клана Неоклеусов, который, как уже говорилось, является одним из самых крупных регистратором российских офшорников, начиная с «ЮКОСа». Так что бизнесмен Виктор Рашников пользуется услугами тех же ребят, что и Михаил Ходорковский. Только Ходорковский своё отсидел, а Рашников с кучей зарубежного собственности ощущает себя полностью вольготно. И это ещё раз наводит на идея про то, что в числе настоящих владельцев Магнитогорского металлургического комбината, которые скрываются за трастовой декларацией, есть чрезвычайно имеющие влияние лица.
Уклонение от налогов и сборов подтвержден
Вернёмся к золотой акции Рашникова в «Минте». Бизнесмен указал себя в качестве обладателя один процент акций Mintha Holding Limited, что значит: Виктор Филиппович указывает, что комбинат его (отметил собственность), но платить налоговые платежи в Российской Федерации готов только с один процент.
Юрисконсульты, с которыми мы консультировались, единодушно удостоверяют: если б Рашников сообщил про то, что обладает выше пятидесяти процентов акций «Минты», то ему пришлось бы платить налоговые платежи в Российской Федерации. А так он платит гроши на Кипре и копейки в Российской Федерации, сберегая большие средства и направляя их на покупку зарубежного собственности: вилл на Лазурке, квартиры в самом центре Парижа, мегаяхты, «Золотого» самолёта… и бог знает чего ещё (мы это непременно узнаем).
При всем этом бизнесмен Рашников не прекращает считаться гражданином Рф, однако, может быть, уже обзавёлся и правом жительства в больше увлекательных ему краях, где собирает имущество на сотни миллионов долларов и евро. Патриотично и духовноскрепно.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
