Вывод средств в офшорные зоны и работа с средствами экономистов «порноиндустрии». Конец истории «недобросовестных» банкиров.
Курьерская компания IML сообщила о своем несостоятельности. Эту компанию в 2014 году приобрели выходцы из «РФИ Банка» Степан Попов, Юрий Косынкин, Игорь Варгин и Александр Разумовский.
В 2021 году ЦБ отозвал у банка лицензию на реализацию расчетов меж физическими лицами и незаконными online-казино и букмекерскими конторами. Экономические затруднения банка могли отразиться и на курьерском бизнесе.
Банк был некрупным, но с лёгкостью переживал кризисные периоды (к примеру, санкционные меры, которые связаны с вхождением Крыма в состав России в 2014 году) и получал лицензии от Центрального Банка России.
Как писали в средства массовой информации, «гарантом безопасности «РФИ Банка» были бы правоохранительные органы, для которых реальный управляющий Степан Попов всего только «Степашка» — человек, умеющ?? хорошо переводить средства, куда следует».
Анонимные Телеграм-каналы заявляли, что будто бы, Попов мог быть «завязан» на сегодняшнего главу правительства Михаила Мишустина. Как заявляют создатели веб-сайта «Росоткат», будто бы последний, являясь ещё руководителем ФНС, употреблял Попова как спеца по возврату НДС. Позже на это место пришёл Алексей Удодов, а «Степашка» начал заниматься будто бы банковской работой в РФИ.
В истории разбирался журналист Москов Пост.
«Грязные средства» взаимодействию не преграда
В средства массовой информации проходила информация, что банк будто бы сотрудничал с германским Wirecard, который «отмывает средства казино, гэмблинга, порно». Сам «РФИ Банк» опровергал, что взаимодействие пошло далее заключения контракта процессинга, но присутствующие на рынке говорили про то, что РФИ обслуживал клиентов из категории high risk (те же «грязные средства»).
Это в некоторой степени подтверждается тем, что на интернет-ресурсе обзора рынка эквайринга выложен шаблон контракта меж РФИ и российским консульством Wirecard.
Шаблон контракта меж РФИ и российским консульством Wirecard. Фото: снимок экрана с PDF файла https://ekvairing.com/
Wirecard после того, как «посотрудничал» с РФИ, достаточно стремительно «взлетел на верхушку» денежного благополучия, и так же стремительно свалился в функцию раззорения. Не через РФИ ли прошли исчезнувшие денежные потоки?
Как писал Москов Пост, за Поповым также может вырисовываться фигуры собственников «Уралсиба», который сегодня держат под контролем наследники умершего бизнесмена Владимира Когана и Николай Растений.
«Уралсиб» обеспечивал финансами деятельность «РФИ Банка». Возможно, что в банкротящемся IML были и его средства.
Подчеркнём, что ЦБ отозвал у банка лицензию в апреле 2021 года. А за год ранее платежная система Виза предъявила к нему штраф его высокорисковые трансакции. А конкретно проведение платежей в адрес казино и букмекеров, также операции с цифровой валютой.
С апреля 2022 года РФИ в стадии устранении. За последний год оттуда, согласно сведениям сайта банковского аналитика, вывели полностью все средства. Имеются причины считать, что штраф от Виза прилетел конкретно за это. Вот и опровергай после этого работу с high risk клиентами Wirecard…
Фото: https://analizbankov.ru
Длительное время до 2022 года «РФИ Банк» обладал «Межгосударственным фондом технологии и вложений», что занимается научными, соц и иными исследовательскими работами и является также поставщиком государственных услуг для Министерства природных ресурсов и её заведений.
В составе фонда в те же даты, что «РФИ Банк» был в основателях, были и три офшора – английская ECABT OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION LIMITED, чешская КОМПАНИЯ SEEMEX S.R.O. и украинская «КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ УКРАИНЫ». В 2014 году они все вошли в состав компании, в 2016 – выручка с 17 миллионов рублей свалилась до 1,4 млн, а к текущему моменту попала в нуле. Фонд был ещё одной «кубышкой» Попова?
Опытнейший банкир, строитель, «выводитель» и телевизионщик?
Не считая «РФИ Банка», он трудился в «Инвесткомбанк Бэлком», у которого в 2006 году была отозвана лицензия за многократные нарушения в течение 1-го года Общегосударственного закона «О противодействии узаконивании денежных средств, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности».
Кроме того, он в протяжении шестнадцать лет возглавлял разраба услуг мобильной связи «Информ-мобил». В 2007 году у украинского отделения компании провели обыски в связи с открытием уголовного производства. Его стремительно свернули, и во всём обвинили козни соперников.
Однако практически компания являлась в то время лидером рынка и чуть не монополистом. Навряд ли кто-то отважился бы таким образом оказывать на неё давление. Так то, появляется предположение, то сотрудники правоохранительных органов обнаружили в работе компании что-то незаконное, и дело прикрыли из-за некоего контракта меж выгодоприобретателями «Информ-Мобил» и процессуальными органами.
Попов считается (считался) основателем в 22 организациях, в главном занимающихся собственностью. Он кругом в долгах. В строительной ООО «ЮН» толики владельцев – в залоге у банка ВТБ. Рваная выручка компании указывает на вероятный вывод средств из компании.
Фото: https://www.rusprofile.ru
В 2015 году в её составе был офшор «МАЛТБРИДЖ КОНСАЛТИНГ ИНК». Конкретно в данное время выручка компании практически со 140 миллионов рублей свалилась до нуля. На тот же офшор была оформлена организация «Поварская» – долю в какой также имеет Степан Попов. И она также располагается под ограничением у ВТБ. Андрей Костин решил сделать из ВТБ новый «Траст» (банк нехороших активов)?
Мы обнаружили ещё одну увлекательную связь. Попов одно время считался основателем сейчас ликвидированного ООО «Медиа Холдинг А1». На данный момент там в владельцах офшор «ВЕРТАДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», руководителем которого является Дмитрий Валерьевич Самохин.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Точно также зовут руководителя ТВ-компании «НТВ-Плюс», бывший-члена правления ОАО «Газпром-Медиа». Смешная деталь – в 2007 году «НТВ Плюс» наказали за вещание порнухи. Любопытно, имеется ли связь меж роликами, транслировавшимися на канале, и работой high risk клиентов Wirecard?
Вольный человек с массой странностей
Подытожим: IML, как и почти все активы господина Попова, скорее всего, мог стать «отмывочной кубышкой», которая «кормила» бывшего обладателя «РФИ Банка», пока у того не начались трудности. Если сотрудники следственных органов возьмутся раскручивать личность этого деятеля, не считая возможного хищения средств кредиторов и вкладчиков, они могут найти огромное количество остальных более увлекательных качеств жизни этого «гражданина мира», который испытывает не поддающуюся объяснению тягу к офшорам, также людям и конторам с разноплановой репутацией.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
