Обвинение экс-заму министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрию Рейльяну в неуплате налоговых платежей, может помешать планам развалить дело Владимира Токарева.
Экс-руководитель и обладателя ООО «Спецтрансстрой» и экс-зам руководителя Министерства строительства и ЖКХ России Юрий Рейльян вместе с бывшим министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Токаревым, инкриминируются по одному делу в мошенничестве в особо крупном размере.
Показательно, что Токарева задержали до 18 марта 2022 года, с того времени о месте его нахождения ничего не говорилось. После того, как процессуальный комитет Рф (СКР) заподозрил Юрия Рейльяна, в ещё одном эпизоде, фамилия Токарева и судьба его уголовного дела снова оказались «на слуху».
Детальнее в материале Москов Пост.
Всё ещё в Российской Федерации?
Самого Владимира Токарева задержали в январе текущего года. Аргументируя обращение о заключении Токарева под арест, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя руководителя Министерства, по данным МВД, есть право на проживание в Чешской республики. Сотрудники правоохранительных органов также упоминали о его телефонных обсуждениях с чешскими консультационными компаниями, занимающиеся поддержкой бизнесменов, что также, как считают сотрудники следствия, могло бы посодействовать Токареву недопустить ответственности. О возможностях бывший-заместитель министра транспорта воздействовать на расследование, как считают следственный органы, говорят и его необъятные связи в преступных кругах,
К примеру, Владимиру Токареву его противники причисляли связь с Сергеем Лалакиным по кличке «Лучок», главе Подольской группы которая была в отличных отношениях с Измайловской.
Про то, что Хорошевский суд города Москва арестовал в пятницу заместитель министра транспорта Владимира Токарева до 18 марта средства массовой информации рассказали в январе сегодняшнего года. Но с того времени ничего не слышно ни о продлении задержания, ни об избрании другой, больше мягенькой принудительной ограничительной меры, что смотрится чрезвычайно удивительно. Обычно о статусе подследственных этого уровня, временами возникает информация в средства массовой информации. Поэтому появляется вопрос: а точно ли Токарев до настоящего времени сидит в следственном изоляторе-4?
Говорилось, что Владимир Токарев мог начать давать благодарные показания, также и в отношении собственных соучастников. Так говорят создатели telegram-канала ВЧК-ОГПУ. Источник Москов Пост в органах правопорядка удостоверил такие сведения.
Могло ли случиться так, что после этого «взаимодействия» он нашлись те, кто имел возможность оказать помощь ему выйти сухим из этой истории? К примеру, с той целью, чтоб он в своём «взаимодействии » не вывел следствие на них? При любом варианте, чрезвычайно удивительно, что о судьбе Токарева уже ни один месяц не слышно ровненьким счётом нечего.
Токарев-Рейльян
Подчеркнём, что Юрий Рейльян и Токарев являются фигурантами 1-го уголовного дела. Восточное процессуальное управление Следственного комитета РФ на транспорте предъявило ему обвинение в мошеннических действиях в особо большом размере, вред от которого РЖД превысил 1,5 миллиардов руб. Также и в деле сообщается о возможном хищении авансового платежа в размере 900 млн руб., которые были направлены компании на стройку жд перегона на БАМе.
Как считают следственные органы господин Токарев, обеспечил заключение договора находящейся под его контролем организации «Главстройинвест» с компанией Юрия Рейльяна. По соглашению, крайняя обязана была реконструировать участок жд полотна в Краснодарском крае. Идет речь об участке
«Котельниково — Тихорецкая — Крымская» в обход жд узла Краснодара. Средства со счетов «Спецтрансстроя» проводили как авансы на счета «Главстройинвеста». Практически, средства растрачивали на остальные цели, никак не связанные со строительством.
Вместе с тем сам Токарев и его соучастники занимали должности в фиктивных организациях и заключили липовые кредитное соглашение на транспортные и другие услуги. Потом средства со счетов «Главстройинвеста» переводились на счета остальных организаций и ИП, также подконтрольных государственному служащему.
Показательно, что в ноябре 2018 года Токарев получил пост в Министерстве транспорта, а с мая 2020 года по январь 2021 года параллельно трудился в числе управленцев Общегосударственного агентства жд транспорта.
В «Спецтрансстроя» Токарев и Рейльян работали плечо о плечо. А позднее компании, некогда находящиеся под контролем Юрием Рейльяном и получавшие миллиардные подряды от РЖД, начали банкротится одна за иной. При всем этом процесс запустился как раз после того, как из компаний ушел Рейльян и сегодняшний заместитель министра транспорта Владимир Токарев.
А также, в марте прошедшего года в Санкт-Петербурге были проведены обыски в «Строительно-монтажном тресте №1» — филиале «РЖДстроя». Процессуальные мероприятия по делу о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб могут быть соединены с исполнением 2-ух договоров ООО «Сфера-Строй» в общем размере примерно 1,5 миллиардов рублей, где приблизительно 60 миллионов рублей, по данным сотрудников правоохранительных органов, были выведены на счета организаций-однодневок. Как писал до этого Москов Пост за этой историей «маячит» фигура экс-зама руководителя Министерства строительства Юрия Рейльяна, который мог уже тогда трудиться в связке с Токаревым.
Прямо за Токаревым и Рейльяном могли показаться к бывшему заместитель президента РЖД Олег Тони, его тогдашний шеф – Владимир Якунин. Которые могли работать плечо о плечо.
Суть в том, что Владимире Якунине, бывшем главе РЖД, при котором, в общем-то и совершили те преступного деяния , в которых сотрудники правоохранительных органов подозревают, да и о бывшем заместителе президента компании Олеге Иди ко дну. Он был партнером «Трансстройбанка», где владельцем акций считался Анатолий Антипов – основатель компании «Развитие», являющаяся предшественником «Лидерстрой» – компании, у которой в залоге доля «Спецтрансстроя» в организации «ТЮС». На данный момент эта компания («ТЮС») – в процедуре признания банкротом. Ощущается рука мастера Иди ко дну.
А ведь эта компания тоже была большим подрядной организацией РЖД транспортных олимпийских объектов
Недоплатил
Касательно Юрия Рейльяна, то он и «другие неустановленные лица» из числа управления общества проверяются ГСУ СКР по городу Москва на отношение к неуплате налоговых платежей. Как считают следственные органы, в 2015–2017 годах главы ООО «Спецтрансстрой» неоправданно отражали в бухгалтерских отчетах» траты, которые связаны с взаимодействием с ООО «ТД «Мостовской ДСЗ», предоставляя документы об этом в органы ФНС по городу Москва и Краснодарскому краю. При всем этом практически «Мостовской ДСЗ» какие-или продукты для «Спецтрансстроя» не поставлял и услуг организации не оказывал.
В итоге – компания Юрия Рейльяна не исчислила и не уплатила в полноценном размере НДС за 1, 2 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, также налог на доходы организации за 2017 год, в размере, который превышает 45 млн руб.
Полностью может быть, что Токарев связан и с этим делом, ведь в эти годы он трудился в «Спецтрансстрое».
Вагон и малая телега
Необходимо отметить и то обстоятельство, что биография Токарева пестрит скандалами. Молвят, что за период с 2009-2018 гг, как раз после прихода в министерство Владимир Токарев сделал целую империю, в которую входили несколько компаний, которые были объединены Группой компаний «Главстрйоинвест» (ГК ГСИ). ) Ни в какой из них Токарев не «сиял» сам, их возглавляли номинальные главы. Специалисты подразумевают, что Владимир Токарев мог обеспечить компании, которые входят в ГСИ, договорами на сумму 4.5 миллиардов руб. А его прибыль могла составить 250 млн руб.
А также, 2018 году Токарев жульническим методом при участии подставных лиц через суды вывел из собственных же компаний 6 млн. рублей, при всем этом «ни одна аффилированная ему компания либо лицо, которое принимает участие в махинации, не пострадали».
Речь об иске «Главстройинвеста» (ГСИ), которая принадлежит Токареву к «Туполев Эстейт 4» подконтрольной с этим же Токаревым.
Схема была ординарна: есть три компании: «ТД Траст Капитал», ГСИ и «Туполев Эстейт 4». 1-ая дает в займы третьей 6 млн руб. с обязательством возвратить их с начисленными процентами в обозначенный срок. Как оказывается, в свою очередь у «ТД Траст Капитал» имеется долг перед ГСИ за оказание правовых услуг в размере тоже 6 млн руб. Все соображают, что юридические услуги пощупать руками нельзя и стоить они могут сколько угодно. Будто бы должник «ТД Траст Капитал» переуступает право требования долга ГСИ а тот в положенное время средств от «Туполев Эстейт 4» почему-либо не получает. И просит их возврата в порядке судебного производства. Однако на совещание никто не пришёл, вероятнее всего так как средства уже были у Токарева.
Оказывается, что «ТД Траст Капитал» после переуступки права требования долга ГСИ переуступает его снова некоему Руслану Шлиончаку. Ему компания уступает права требования на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обращается и взыскивает с «Туполев Эстейт 4» 6 млн руб., которые получает в мае. А в июле ГСИ обращается с заявлением к «Туполев Эстейт 4» о взыскании с нее средств.
Еще есть одна схема, в разработке которой подозревают Владимира Токарева. Какие-то компании заключили с «Общегосударственным лицензионным центром при «Росстрое». (ФГУ ФЛЦ) контракт на разработку никому не подходящего ПО. Размер договора — 1 миллиардов руб. А позже ФГУ ФЛЦ был устранён Токаревым. Сколько средств ему могло достаться?
Мог «отличиться» Токарев и в Южной Осетии. По домыслам, на восстановлении её объектов ГСИ могла обналичить порядка $3 млн, которые может быть, пошли на покупку Токаревым дорогой недвижимого имущества в столице России.
В условиях всех скандалов не умопомрачительно, что в истории с недоплатой налоговых платежей ООО «Спецтрансстрой» может оказаться замешан и Токарев, работавш?? там в эти годы, и его «дело» воспримет совершенно другой оборот, добавив в дело Токарева новые эпизоды.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
