Александром Лаврентьевым затыкают дыру
Заместитель руководителя кредитного департамента «Финпромбанка» задержан за растрату 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и иные выгодоприобретатели остались без дела
СК производит следственные действия о трате практически 900 миллионов рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Экономически-промышленный банк»), рассказывает «Ъ». Ранее учреждение входило в первую сотку российских банков.
Эпизоды, которые расследуются СК, относятся к 2015 году и соединены с выдачей займов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались до лишения кредитно-финансовой организации лицензии. Размер причиненного ущерба, в соответствии со сведениями дела, составляет 886 миллионов рублей.
Один из самых крупных безвозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов партнеру Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему обладателю «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. 4 года назад его объявили в розыск по расследованию о многомиллионных хищениях в АТБ.
Занимается делом отделение, которое в 2017 году начало дело о жульническом хищении средств Финпромбанка (вред — 5,6 миллиардов рублей). Не так давно материалы уголовных дел были объединены в одно создание.
Единственный обвиняемый
Тогда же возник 1-ый фигурант дела — Александр Лаврентьев, который в прошедшем работал замом управляющего кредитного департамента Финпромбанка. Суд разрешил заключение экономиста в СИЗО, сам он вину не признает.
«Коммерсант», 26.06.2023, «Кредиты понадобились обвинению»: До собственного краха в 2016 году эта финансовая структура заходила в сотку одних из самых крупных финансовых организаций России по величине активов. При всем этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед займодателями оценивался в общую стоимость свыше 30 миллиардов руб. Одним из личных владельцев акций Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был собственник группы «Союз» Муса Бажаев, контролировавш?? приблизительно 8,4 % акций. […]
Стоит отметить, что делом о трате занимается 1-ый отдел управления по расследованию преступлений против гос власти и в сфере экономики головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ. Это отделение с 22 ноября 2017 года ведет и «огромное дело» Финпромбанка о жульническом хищении средств финансовой организации в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) с причинением вреда на 5,6 миллиардов руб. Это расследование было практически заморожено и, по данным ИД Коммерсант, пару лет проводилось в отношении неустановленных лиц, которые, как считают следственные органы, в конце 2015 — начале 2016 года нелегально вывели средства банка «под видом заключения разных договоров», которые «в реальности не были намерены исполнять». […]
Господин Лаврентьев был арестован, ему предъявили обвинение в трате, а Басманный районный суд города Москвы, удовлетворив обращение следственных органов, разрешил заключение экономиста в СИЗО. Сейчас действие этой принудительной ограничительной меры продлено до 22 июля. […] Любопытно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным ИД Коммерсант, фигурировал в статусе свидетеля и несколько раз вызывался на дачу показаний в ГСУ СКР. А также, по заявлению АСВ Александра Лаврентьева пробовали привлечь к субсидиарной ответственности, но Арбитражный суд Столичного окрестность отказал в данном, не признав его держащим под контролем лицом банка. — Врезка К.ру
Представитель Лаврентьева заявляет, что оснований для его уголовного преследования нет, а кредитные соглашения, которые ему обвиняются, подписывались обвиняемым в рамках служебных обязательств.
«Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки собственных служебных возможностей и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни обладателем, ни держащим под контролем лицом в банке. Потому смотрится чрезвычайно удивительно, что он является единственным обвиняемым по данному делу. Логика следствия смотрится нелепой, а обвинение — немотивированным», — сказал его представитель.
@banksta, 19.11.2019 00:43: Снимок экрана из годового отчёта, подтверждающ??, что средства из Финпромбанка Мусы Бажаева вправду уходили на итальянский здравница Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере 12,3 миллиардов рублей. Сам здравница был куплен в 2014 году за 180 млн евро (сумма походит на сумму займа от банка), а Финпромбанк упал в 2016 году с дырой 30 миллиардов рублей. Главный управляющий Финпромбанка Анатолий Гончаров (руководитель Бажаева) работал вместе с заместителем председателя Центробанка Василием Поздышевым. Сейчас Бажаев попросил средств у государственных банков. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
