Агентство по страхованию вкладов обратилось в правоохранительные органы с заявлением оценить деятельность руководства АКБ «Финансово-промышленного банка». В результате было возбуждено уголовное дело и начато расследование обстоятельств особо крупной растраты порядка 900 миллионов рублей из средств финансового учреждения. Пока что речь идет о выдаче крупных невозвратных кредитов физическим лицам, которые не обслуживались в банке. Самый крупный из них выдали Андрею Вдовину, экс-владельцу сети «Азбука вкуса» и совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка. Интересно, что в деле не фигурируют топ-менеджеры или владельцы кредитной организации. На данный момент главный обвиняемый – Александр Лаврентьев, замещающий руководителя кредитного департамента.
До того, как в 2016 году Финпромбанк обанкротился, по размеру активов он был одним из крупнейших банков страны. Осенью 2017 года его долг перед кредиторами уже превысил 30 миллиардов рублей. По данным Центробанка, Муса Бажаев, владеющий группой «Альянс», перед отзывом лицензии входил в число частных акционеров банка с 8,4% акций в собственности. В деле рассматриваются два эпизода, оба относятся к 2015 году. Тогда были выданы кредиты, которые не погашались и не обслуживались до самого банкротства финансового учреждения. При этом Андрея Вдовина, которому выдали 11 миллионов долларов, заочно арестовали четыре года назад по обвинению в миллиардных хищениях в самом банке АТБ.
Дело о растрате 866 миллионов рублей в Финпромбанке ведет тот же отдел, что с осени 2017 года занимается крупным расследованием особо крупного мошенничества на 5,6 миллиардов рублей в этом же учреждении. Изначально оно велось в отношении неустановленных лиц, которые в конце 2015 года незаконно вывели средства под предлогом заведомо неисполненных соглашений. Это расследование спустя несколько лет фактически заморозилось. Недавно оба дела объединили в отдельное производство, и первым обвиняемым в растрате стал Александр Лаврентьев, который уже стал руководителем кредитного управления Промсвязьбанка. Его задержали и поместили в следственный изолятор, как минимум до 22 июля.
В первом деле Финпромбанка Лаврентьев имел статус свидетеля, и даже опрашивался несколько раз. Теперь, кроме всего прочего, его пытались привлечь к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Однако, столичный Арбитраж отказал в этом, не признав Лаврентьева контролирующим лицом банка. Сам финансист отрицает инкриминируемое обвинение. Все кредитные договоры он подписывал, исходя из своих служебных обязанностей, и никак не выходил за рамки своих полномочий. По мнению представителя финансиста, следствие намеренно игнорирует решение Арбитражного суда. Лаврентьев ничего не мог контролировать в банке, либо влиять на его финансовую политику. Так что для стороны защиты обвинению не хватает мотивировки.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
