В деле о трате в Финпромбанке пока один фигурант
По имеющейся информации ИД Коммерсант, СК РФ (СКР) производит следственные действия о трате практически 900 млн руб. из средств АКБ «Экономически-промышленный банк» (Финпромбанк). До собственного краха в 2016 году это финансовая организация входило в первую сотку финансовых организаций России. В материалах дела идет речь о выдаче физическим лицам больших безвозвратных займов, которые не обслуживались вплоть до лишения кредитно-финансовой организации лицензии. Самым большим из них является кредит на $11 млн, который был выдан партнеру банка АТБ и сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. Любопытно, что при всем этом в деле, по данным ИД Коммерсант, не бытуют обладатели либо бывшие руководители рухнувшего банка: единственным обвиняемым сейчас является Александр Лаврентьев, занимавший в денежной структуре пост замглавы кредитного департамента. Расследованием событий особо большой траты в Финпромбанке (ч. 4 ст. 160 УК Россия) СКР начал заниматься после того, как в органы охраны правопорядка обратились представители АСВ (АСВ), которые попросили дать законодательную оценку работе управления финансовой организации. До собственного краха в 2016 году эта финансовая структура заходила в сотку одних из самых крупных финансовых организаций России по величине активов. При всем этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед займодателями оценивался в общую стоимость свыше 30 миллиардов руб. Одним из личных владельцев акций Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был собственник группы «Союз» Муса Бажаев, контролировавш?? приблизительно 8,4 % акций. В уголовном деле бытуют два эпизода, которые относятся к 2015 году. Они соединены с выдачей займов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались вплоть до лишения кредитно-финансовой организации лицензии. А самый большой безвозвратный кредит на сумму $11 млн, по данным ИД Коммерсант, был выдан Финпромбанком партнеру Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), бывшему собственнику сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. Подчеркнём, что 4 года назад господин Вдовин был заочно задержан и объявлен в интернациональный розыск в ходе процессуальных действий о многомиллионных хищениях средств в самом АТБ. Размер причиненного ущерба, фигурирующ?? в деле о трате средств в Финпромбанке, составляет 866 млн руб. Стоит отметить, что делом о трате занимается 1-ый отдел управления по расследованию преступлений против гос власти и в сфере экономики головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ. Это отделение с 22 ноября 2017 года ведет и «огромное дело» Финпромбанка о жульническом хищении средств финансовой организации в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) с причинением вреда на 5,6 миллиардов руб. Это расследование было практически заморожено и, по данным ИД Коммерсант, пару лет проводилось в отношении неустановленных лиц, которые, как считают следственные органы, в конце 2015 — начале 2016 года нелегально вывели средства банка «под видом заключения разных договоров», которые «в реальности не были намерены исполнять». Только после того, как материалы обоих уголовных дел были не так давно объединены в одно создание, в них возник 1-ый фигурант — Александр Лаврентьев, занимавший в свое время в Финпромбанке пост замглавы кредитного департамента. Господин Лаврентьев был арестован, ему предъявили обвинение в трате, а Басманный районный суд города Москвы, удовлетворив обращение следственных органов, разрешил заключение экономиста в СИЗО. Сейчас действие этой принудительной ограничительной меры продлено до 22 июля. Стоит отметить, что на момент задержания господин Лаврентьев возглавлял кредитное управление Промсвязьбанка. Любопытно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным ИД Коммерсант, фигурировал в статусе свидетеля и несколько раз вызывался на дачу показаний в ГСУ СКР. А также, по заявлению АСВ Александра Лаврентьева пробовали привлечь к субсидиарной ответственности, но Арбитражный суд Столичного окрестность отказал в данном, не признав его держащим под контролем лицом банка. Вину экономист не признает. Его представитель до этого сообщал ИД Коммерсант, что оснований для уголовного преследования господина Лаврентьева нет. Кредитные соглашения, инкриминируем?? Александру Лаврентьеву, выделил собеседник ИД Коммерсант, подписывались его обвиняемым «только в рамках служебных обязательств». «При всем этом следствие преднамеренно закрывает глаза на заключения арбитражного суда», — подчеркнул представитель экономиста. «Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки собственных служебных возможностей и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни обладателем, ни держащим под контролем лицом в банке,— подытожил собеседник ИД Коммерсант.— Потому смотрится чрезвычайно удивительно, что он является единственным обвиняемым по данному делу. Логика следствия смотрится нелепой, а обвинение — немотивированным». Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
