Скрывшегося за рубежом бывшего члена совета руководителей Фондсервисбанка судят заочно
Суд в столице России начал заочному изучения уголовного дела экс-руководителя Столичной трастовой организации «Альянс» и члена совета руководителей Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. По мнению обвинения, он имеет отношение к многомиллиардным тратам средств финансовой организации, в протяжении больше 10 лет являвшегося опорным банком государственной корпорации «Роскосмос». Не так давно начал своё действие вердикт иным 11 фигурантам этого дела, которые получили от двенадцать с половиной лет до семнадцать лет заключения.
Уголовное дело в отношении банкира Эдуарда Чеснова было процессуально выделено в еще одно дело из «огромного» дела о хищениях средств Фондсервисбанка, в каком фигурировало больше 10-ка человек, потому, что фигурант успел скрыться за рубежом. В сентябре 2018 года Тверской районный суд города Москва заочно арестовал Эдуарда Чеснова, это решение дало возможность российским сотрудникам правоохранительных органов навести материалы на подследственного в Интерпол. Установить его местопребывание и, при этом, затребовать его выдачи им, но, так и не получилось. Уголовное дело Эдуарда Чеснова изучается в заочном режиме.
Эдуарда Чеснова винят в особо большой трате, которая была совершена группой лиц по предварительной договоренности (ч. 4 ст. 160), также участии в организованной преступной группе с внедрением должностных полномочий (ч. 3 ст. 210 УК Россия). На первом судебном совещании находились заступник Эдуарда Чеснова и представитель пострадавшей стороны, в качестве которой по данному уголовному делу проходит санатор Фондсервисбанка — Промсвязьбанк (ПСБ). Государственная космическая корпорация является гражданским заявителем.
Стоит отметить, что не так давно начал своё действие вердикт в отношении других 11 фигурантов расследования. Материалы «огромного» дела, в каком практически 280 томов, поступили в Тверской районный суд столицы еще в 2020 году.
В июне такого же года сходу после снятия первых ковидных ограничений начались слушания. Тогда перед судом предстали бывшие президент и собственник банка Александр Воловник, его 1-ый заместитель Петр Ладонщиков, управляющий кредитного управления Елена Виноградова, руководитель департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, руководитель отдела этого департамента Александр Никонов, также бизнесмены Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.
Задержаны фигуранты были в 2017 году, а уголовное преследование в отношении них возбудили еще в августе 2015-го. Само финансовая организация вело свою историю с 1994 года, его главной целью являлось сервис компаний машиностроения. Позднее банк стал опорным для ракетно-космической сферы и государственной корпорации «Роскосмос», в том числе, отделение финансовой организации было даже на Байконуре. Ранее начала расследования ЦБ ввел в банке временную администрацию из-за значительного завышения цены активов. Позднее банк прошел функцию санации, совсем став структурой государственной корпорации «Роскосмос» как Роскосмосбанк, а в конечном итоге вошел в ПСБ.
Как считают следственные органы, устроителем хищения и вывода средств банка зарубеж был его президент и собственник Александр Воловник. Схема была ординарна — организациям-однодневкам банк выдавал заранее безвозвратные кредиты.
Необходимо отметить, что во время следствия и суда был наложен арест как на имущество обвиняемых, так и на активы целого ряда коммерческих структур. В их числе было упомянуто одно из первых детищ Александра Воловника — Столичная трастовая организация «Альянс». Её генеральным директором одно время являлся член совета руководителей Фондсервисбанка Эдуард Чеснов.
Сам Эдуард Чеснов, по материалам уголовного дела, возглавлял в организованной преступной группе обособленную группу, «в криминальные функции» которой входило совершение «разных денежных операций» с выведенными из банка средствами, управление собственностью, «полученным криминальным методом», также «учет и распределение криминального дохода» меж соучастниками. Например, выполняя распоряжения обладателя банка, также его первого заместителя президента Петра Ладонщикова, Эдуард Чеснов, сообщается в деле, нашел 31 компанию-однодневку — с этими компаниями во время с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров.
По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 миллиардов руб., которые, согласно информации правоохранительных органов, потом были «в банк не возвращены»,— их участники организованной преступной группы «употребляли по собственному усмотрению».
Очередной предъявляемый в вину Эдуарду Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, как считают следственные органы, Эдуард Чеснов участвовал в выводе 800 млн руб. «методом подписания фиктивного договора» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти средства, считает процессуальный департамент МВД, который и вел дело, были также похищены. В конечном итоге, согласно информации правоохранительных органов, при участии Эдуарда Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 миллиардов руб.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
