Почему собственник «прачечной» Freedom Holding Corp Тимур Турлов не согласился от гражданства Российской Федерации
Собственник инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов в конце прошедшего года в официальном порядке не согласился от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Казахстана. Вместе с этим он сообщил, что продал свои российские активы и сконцентировался на осуществлении коммерческой деятельности в Республике Казахстан, Украине и Европе.
При этом, с Украиной ему незначительно не посчастливилось – в этом государстве на него наложили санкционные меры как на человека, чей бизнес принимает участие в выводе российского капитала из-под межгосударственных санкционных мер и из Российской Федерации. И, если откинуть всю околопатриотическую шелуху от доморощенных «профессионалов», то это самое решение украинского Совета государственной безопасности и обороны по поводу санкционных мер в отношении Турлова наталкивает на идея про то, что никакого бизнеса в Российской Федерации он не продавал, а просто формально «распихал» его по своим подчиненным, продолжая держать под контролем все денежные потоки, как и до этого.
Это решение, поточнее – исследование его деталей – наводит на идея, что отказ от гражданства Российской Федерации – менее чем символический жест, который был призван вывести все коммерческие организации Турлова из-под пресса межгосударственных санкционных мер, которые его в действительности тревожут куда выше, чем санкционные меры Украины. Поточнее – даже не его, а реальных выгодоприобретателей структур, заявленных собственностью Тимура Турлова. И вот здесь квасных российских патриотов, которые кидают камешки в отказавшегося от гражданства Российской Федерации «величавого финансиста», ожидает еще большее разочарование. Так как Турлов обслуживает капиталы государственных служащих России, помогая выводить их из государства. И все эти фокусы с гражданством – менее чем незапятнанный бизнес. Актив в виде паспорта гражданина России приносил убытки и Турлов от него избавился.
А сейчас к бизнесу. Как понятно, Тимур Турлов – главной собственник холдинговой компании Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания Freedom Finance, online-брокер Freedom24, Банк «Фридом Финанс». Freedom также обладает миноритарной толикой в «Санкт-Петербургской фондовой бирже» (9,76 % после IPO в ноябре 2021 года). Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги в основном в Республике Казахстан и Рф, практикуется на рынке Соедиенных Штатов ценных бумаг.
Летом прошедшего года Турлов сообщил, что реализует собственный российский бизнес – инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс», так как те не могут заходить «в американский холдинг» из-за санкционных мер. Однако продажа вышла необычной. И идеальнее всего её иллюстрирует информационная схема связей Турлова, которую расположило украинское Национальное бюро борьбы с коррупционными проявлениями, информирующее о наличии либо отсутствии санкционных мер против тех либо других людей.
Все эти люди – российский менеджмент Тимура Турлова. И им он «продал» банк и инвестиционную компанию в Российской Федерации. Формально сейчас он к российскому бизнесу отношения не имеет, но по факту ничего не поменялось.
Как сообщил Тимур Турлов в конце прошедшего года, когда вся эта процедура была формализирована, он сейчас сосредоточится на бизнесе в Республике Казахстан, где у него действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Республике Казахстан через АО «Фридом Финанс», являющееся единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Организация сферы страхования «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Лайф».
Заодно он сообщил о планах приобрести банк в Украине и Европе. С банками его здорово подкачали украинские санкционные меры и вопрос повис в воздухе – однако Турлов сообщил, что «санкционные меры наложены механически и необоснованно» и он собирается их обжаловать, далее заявлений не пошло. В феврале текущего года мелькнула сообщение о том, что Турлов покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors, но о окончании сделки пока ничего не слышно.
Для чего пригодился Турлову банк в Украине – не так чтобы ясно – его структуры в этом государстве на данный момент испытывают сложности, но относительно банка в Европе и США можно представить без колебаний. Так как в действительности структуры Freedom Finance – менее чем огромная прачечная для российских капиталов, которые были нажиты всем ясно какими методами и в стршной спешке выводимых их обладателями из государства, быстро скатывающейся в финансовую пропасть. В не последнюю очередь – из-за санкционных мер.
На данный момент операционный кабинет Freedom Holding Corp располагается в Республике Казахстан, и главную свою деятельность Тимур Турлов сконцентрировал конкретно в этом государстве, но кабинеты Freedom Holding имеются и в остальных государствах:
Однако главная клиентура структур Турлова, как уже говорилось, россияне. И по состоянию на конец февраля около восьмидесяти процентов клиентуры российских подразделений Freedom Holding или уехало в Казахстан на физическом уровне, или вывели туда свои капиталы. Так что Турлов просто перебрался поближе к главному сгустку средств, которые сконцентрированы в Республике Казахстан и которыми необходимо управлять.
Притом в Республике Казахстан Тимур Турлов издавна связан с местными элитами, для которых делает аналогичное, что и для российских – легализует коррупционные капиталы и выводит их в США и Европу. Тут Турлова связывают со сбежавшим из государства Мухтаром Аблязовым и бывшим (?) обладателем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу средств из Казахстана и обслуживал Турлов.
Вообщем, Турлов дальнозорко не ограничивался взаимодействием с несколькими кланами – он наладил связи со всеми элитами и после того, как Аблязов и еще некоторые клиенты Турлова обязаны были бежать из государства, самого экономиста никто не утопал – стало известно, что он необходим всем.
На данный момент Тимур Турлов всевозможными способами выставляет то обстоятельство, что его Freedom Holding зарегистрирован в США и работает полностью чисто и прозрачно, согласно денежным законам США. Для неискушенного человека этого довольно, но только не многие осознает, что США – это федеративное правительство, где однообразные по наименованию законы в различных штатах могут кардинальным образом отличатся.
Freedom Holding Corp вправду зарегистрирован в США. В штате Невада, который славится своим фантастически либеральным денежным нормативно-правовыми актами. А главный офис Freedom Holding Corp располагается в Республике Казахстан, который тоже не различается строгостью законов, а в особенности – надзором за их выполнением.
Притом Тимур Турлов почему-либо кропотливо прячет связь «американской» Freedom Holding Corp с FFIN Brokerage Services, размещающейся в Белизе компанией по торговле ценными бумагами, которая принадлежит тоже Турлову. И почему-либо нигде нереально найти отчетов о масштабах соглашений FFIN с Freedom Holding Corp.
Однако свой годовой отчет FFIN должен вынудить финансистов Freedom Holding озадачиться: всего за год активы FFIN выросли практически на 1 100 процентов и превысили 2,5 млрд долларов. Это на порядок выше, чем активы Freedom Holding. Если FFIN когда-или окажется в тяжелом финансовом положении, Freedom Holding может столкнуться с суровыми трудностями.
Есть у Freedom Holding Corp отделение и на Кипре, которое тоже вызывает большие вопросы. В отчете Фонда денежной журналистики есть подобные строчки: «Freedom Finance Europe Limited, кипрское отделение компании, достигнуло астрономического роста дохода, не имеющего для себя равных на Уолл-стрит. Однако в 2017 году кипрское отделение сказало об убытках в размере 30 000 долларов США, к 2019 году его прибыль составила 33,8 миллиона долларов США. В 2020 году доход аффилированной организации увеличился до 80,4 млн долларов… За девять месяцев 2021 года, закончившихся 31 декабря, Freedom Holding сказала о незапятанной дохода в размере 90,1 млн долларов, из которых 80,4 млн долларов были получены от кипрской аффилированной организации. Для сотворения этой суммы понадобилось всего 13 служащих и 6,3 миллиона долларов капитала».
При всем этом Фонд денежной журналистики отмечает, что российские и казахстанские кабинеты (отчет датирован 2022 годом, до «реализации» российского бизнеса Турловым) «повсевременно испытывают трудности с наличностью».
Все это удостоверяет то обстоятельство, что Тимур Турлов и его «американский инвестиционный фонд» — всего только прачечная по выводу российских капиталов из государства. Если до начала 2022 года эти средства были сконцентрированы в российских подразделениях Freedom Holding Corp, то после всем узнаваемых событий схему пришлось в срочном порядке поменять. Отсюда и смена гражданства, и «продажа» российских активов. И вывод главного операционного кабинета в Казахстан. Куда откочевало восемьдесят процентов клиентов «прачечной» Тимура Турлова Freedom Holding Corp.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
