Как семья Пахомкиных три миллиарда рублей обналичила и отделалась «условкой». Фирмы-однодневки, занимающиеся обналичиванием денег и выводом их российского легального оборота, время от времени попадают в поле зрения правоохранительных органов, а потом и СМИ. В Воронеже, например, бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД посадили на полтора года. Полицейский, как установил суд, получил 125 тысяч рублей от занимавшегося незаконным обналичиванием денег россиянина за бездействие и не пресечение его деятельности.
Первый заход
На днях был вынесен приговор – неожиданно мягкий – членам одной из таких организованных групп. В 2020 году судья Бабушкинского райсуда Москвы Наталья Курышева не стала вникать в подробности уголовного дела, она вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний из-за того, что обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается право обвиняемых на защиту.
Речь шла о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой из десяти человек (пункты. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Их обвиняли в осуществлении незаконных банковских операций и получении в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб.
Смена состава
Год назад уже другая судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново. Из материалов обновленного дела следует, что ОПГ действовала с октября 2015 года до февраля 2018 года – обналичивала и переводила деньги. В своей деятельности обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Комиссионные группы, о которой идет речь, были одними из самых невысоких на этом специфическом рынке — всего 0,5% от обналичиваемой суммы, поэтому клиенты охотно обращались к ним. Доказано, что в указанный период времени они вывели в теневой оборот 3,3 млрд руб.
Половина участников незаконных действий являются родственниками. В операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях компаний (ООО «Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
В октябре 2017 года РИАбанк признан банкротом. Конкурсным управляющим назначен Владислав Боул – фигура сама по себе интересная. Он прибыл с Донбасса, в Симферополь в 2013 году, когда «смотрящими» за Крымом была команда донецко-макеевских соратников Виктора Януковича («македонцы»), поставленная на хозяйство президентом Украины. Боул сразу стал замминистра экономического развития Крыма, где взял на себя желанную для многих чиновников функцию распределения бюджетных денег – помощи лучшим предпринимателям.
Плох тот приехавший с материка в Крым чиновник, который бы не мечтал о яхтенной марине. Но Боула запомнили еще и за его хамство по отношению к журналистам и за планы по производству слабоалкогольного напитка.
«Практически компот, до 8 градусов вина, так называемой сангрии, популярной в Европе. Эта ниша у нас не заполнена, – поучал Владислав Боул местных. – Разливали бы в тетрапаки, а море – вот оно, рядом! На Мадейре — выстроили яхтенные марины, живут круизным бизнесом…».
После 2014 года на Донбасс Владислав Боул не вернулся, нашел себя в качестве конкурсного управляющего. Сейчас он, российский гражданин, занимается ликвидацией севастопольского банка ПАО «ВВБ», полтора десятка банков-банкротов уже прошли через его руки.
«Лагуэрта» и другие
Но вернемся к недавним подсудимым и их наличным делам. Как действовала ОПГ, можно проследить на примере упомянутой «Лагуэрты».
В картотеке судебных решений есть решение по делу А40-210735/19-3-1437. Истцом выступало АО «Актив-Инвест», основной вид деятельности которого – аренда и управление недвижимостью. 22 августа 2016 года, то есть именно в тот период, о котором идет речь, «Актив Инвест» из подмосковного Красногорска перечислило 10 млн рублей на расчетные счета упомянутого ООО «Лагуэрта» (Москва, ул. Матросская Тишина, д. 1-а ). Назначением платежа указана «предварительная оплата по договору купли-продажи за металлоконструкции». Но ни договор, ни доказательства поставки металлоконструкции не были представлены следствию.
А в сентябре 2018 года «Актив Инвест» признано банкротом, открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Суд признал незаконным обогащением «Лагуэрты» 10 млн руб и еще 2 млн 668 тыс руб процентов за пользование чужими деньгами и обязал его их вернуть. Предприятие-ответчик и сейчас имеет статус действующего.
Интересно, что и другие компании, принадлежащие членам семьи Пахомкиных, успешно работают. Например, Арслан и Мерген Пахомкины владеют прибыльным ООО «Агрофирма Пик Плюс», которая разводит племенной крупный рогатый скот в Калмыкии.
В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы, а единственную женщину – Разну Гамидову – к условному сроку (3,5 года). Ее родственнику Руслану Гамидову (оба они – ИП из Дагестана) прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Суд оказался гуманнее прокурора: подсудимые получили куда меньше им запрошенного – от двух до четырех лет, причем и эти наказания суд постановил считать условными. Вероятно, решение будет обжаловано.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
1-ый заход
Накануне был суд вынес решение – нежданно мягенький – членам одной из таковых организованных групп. В 2020 году судья Бабушкинского районного суда города Москва Наталья Курышева не стала вникать в детали уголовного дела, она возвратила его прокурору со стадии подготовительных заседаний потому, что обвинение «является неоднозначным и неконкретным», чем нарушается право обвиняемых на защиту.
Разговор велся о нелегальной банковской работе с извлечением дохода в особо большом размере организованной группой из 10 человек (пункты. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК Россия). Их винили в выполнении нелегальных банковских операций и получении в виде комиссионных за услуги свыше 16,6 млн руб.
Смена состава
Годом ранее уже иная судья Бабушкинского районного суда — Людмила Костюнина начала слушать это дело поновой. Из материалов освеженного дела получается, что ОПГ действовала с октября 2015 года до февраля 2018 года – обналичивала и переводила средства. В своей работе обвиняемые употребляли подконтрольные им компании, которые, как установило следствие, не вели настоящей экономической работе. Средства на их счета клиенты перечисляли за будто бы оказанные услуги либо поставленные продукты.
Комиссионные группы, о которой речь идет, были одними из самых низких на данном специфичном рынке — всего пол процента от обналичиваемой суммы, потому клиенты с большим желанием обращались к ним. Подтверждено, что в обозначенный период времени они вывели в теневой оборот 3,3 миллиардов руб.
Половина участвующих нелегальных действий являются родными. В операциях по снятию наличных был использован Гринфилдбанк, руководителем которого являлся Санал Пахомкин, а его родные Алтан и Савр Пахомкины считались основателями 6 из 13-ти использовавшихся в аферах компаний (ООО «Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Вообщем, Гринфилдбанк в данной цепочке просуществовал совершенно недолго, так как 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Настолько же недолговременным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было взаимодействие и с РИАбанком.
В октябре 2017 года РИАбанк признан нулем. Конкурсным управляющим назначен Владислав Боул – фигура сама по для себя увлекательная. Он прибыл с донецкого региона, в Симферополь в 2013 году, когда «смотрящими» за Республикой Крым была команда донецко-макеевских сподвижников Виктора Януковича («македонцы»), которая была поставлена на хозяйство президентом Украины. Боул сходу стал заместитель министра финансового развития Республики Крым, где взял на себя вожделенную для большого количества госслужащих функцию распределения экономных средств – поддержки наилучшим бизнесменам.
Плох тот прибывший с континента в Республику Крым государственный служащий, который бы не грезил о яхтенной марине. Однако Боула запомнили к тому же за его наглая грубость по отношению к представителям СМИ и за планы по производству слабоалкогольного напитка.
«Фактически компот, до 8 градусов вина, так называемой сангрии, пользующейся популярностью в Европе. Данная ниша у нас не заполнена, – учил Владислав Боул местных. – Разливали бы в тетрапаки, а море – вот оно, рядом! На Мадейре — выстроили яхтенные марины, проживают круизным делом…».
После 2014 года на Донецкий регион Владислав Боул не возвратился, нашел себя в качестве конкурсного управляющего. На данный момент он, житель Российской Федерации, занимается ликвидацией севастопольского банка ПАО «ВВБ», 15 банков-должников уже прошли через его руки.
«Лагуэрта» и иные
Однако возвратимся к недавним обвиняемым и их наличным делам. Как действовала ОПГ, можно проследить на примере упомянутой «Лагуэрты».
В картотеке судебных решений есть решение по делу А40-210735/19-3-1437. Заявителем выступало АО «Актив-Инвест», главной вид работе которого – аренда и управление недвижимым имуществом. 22 августа 2016 года, другими словами конкретно в то время, о котором речь идет, «Актив Инвест» из подмосковного Красногорска перечислило 10 миллионов рублей на расчетные счета указанного ООО «Лагуэрта» (Москва, ул. Матросская Тишь, д. 1-а ). Назначением платежа указана «подготовительная оплата по соглашению купли-реализации за металлоконструкции». Однако ни контракт, ни подтверждения поставки металлоконструкции не были представлены следствию.
А в сентябре 2018 года «Актив Инвест» признано нулем, открыто конкурсное создание, назначен конкурсный управляющий. Суд признал нелегальным обогащением «Лагуэрты» 10 млн руб и еще 2 млн 668 тыс руб процентов за использование чужими средствами и заставил его их возвратить. Предприятие-ответчик и на данный момент имеет статус работающего.
Любопытно, что и иные компании, принадлежащие членам семьи Пахомкиных, удачно работают. К примеру, Арслан и Мерген Пахомкины обладают выгодным ООО «Агрофирма Пик Плюс», которая разводит племенной большой рогатый скот в Республики Калмыкия.
В процессе прений государственный обвинитель, назвав вину обвиняемых доказанной, просил приговорить девятерых из них к настоящим срокам заключения, а единственную даму – Разну Гамидову – к условному сроку (3,5 года). Её родственнику Руслану Гамидову (оба они – ИП из Республики Дагестан) прокурор просил назначить наказание в виде 5 лет заключения.
Суд оказался гуманнее прокурора: обвиняемые получили куда меньше им запрошенного – от 2-ух до 4 лет, при этом и эти наказания суд постановил считать условными. Возможно, решение будет опротестовано.
