Борис Титов, Уполномоченный при Президенте по правам предпринимателей обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой присмотреться к уголовному делу Дмитрия Зотова, обвиняемого в хищении 1000 вагонов у компании «Трансфин М».
Зотов добровольно прибыл на территорию РФ (в рамках программы Бориса Титова по «безарестному» возвращению бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях) для дачи показаний, по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, а именно из-за хищения вагонов у «Трансфин М».
По версии следствия, Зотов, будучи директором «Трансфин М», ввел в заблуждение акционеров общества и продал 1000 вагонов связанной с ним лично компанией «Инвестактив» по заниженной цене, при этом вагоны находились в залоге у «Сбербанка».
Решальщики, предлагали Зотову за 3 млн. долларов закрыть против него уголовное зрение, но сами попали в поле зрения правоохранителей.
В последствии Зотов был приговорен к семи годам лишения свободы, в настоящее время приговор обжалуется в Мосгорсуде.
Титов сообщает, что Зотов не аффилирован с «Инвестактив» (это достоверно сложно определить, так как компания принадлежит офшору), по делу допущен ряд процессуальных нарушений в том числе якобы нарушена тайна совещательной комнаты.
В итоге омбудсмен просит Вячеслава Лебедева изучить дело в целях обобщения правоприменительной практики.
Ну еще стоит отметить, что вчера «Сбербанк» инициировал банкротство ООО «Инвестактив», по причине, что 1000 вагонов были признаны вещдоком по уголовному делу и подлежат возврату «Трансфин М», что нарушило конвенанты кредитного договора.
Кейс с «Трансфин М» вызывает ряд вопросов, самый основной — это ценность гарантий Титова для возвращения беглых предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях?
@ruarbitr 
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
